上海宽频科技股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会决议公告-股票频道

  提供纸张行为准则:600608 提供纸张省略:上海科学技术(600608),公报编号:临2014-028

  上海宽频科技常备的有限公司

  20年度最早暂时配偶大会解决公报

  董事会和公司的迷住董事都担保赢得、给错误的劝告性的局面或主修的减少。,其满足的的忠实、精密和完整性的一二和共同责任。

  重要满足的点明:

  这次代表大会缺少驳回这项建议。;

  配偶大会未使变为配偶大会解决。;

  一、 招集和列席代表大会

  1、集合配偶大会的时期和获名次

  上海宽频科技常备的有限公司(下称“公司”)2014 配偶年度最早配偶大会 在2014年10月10日停止的,这次代表大会是在东西结成现场开票和网停止选,这次代表大会是在后期13:30在锦荣国际大酒店停止协调,网开票的时期为2014年10月10日午前9:30—11:30、后期 13:00—15:00。

  2、列席代表大会的配偶和代理人人数所握住提议的常备的总额及占公司有提议常备的总额的使均衡:

  列席代表大会的配偶和代理人人数

  40人

  开票权(常备的)握住的常备的总额

  61,360,769股

  公司物主身份的总常备的的使均衡

  

  在内地:经过网列席代表大会的配偶和代理人人数

  21人

  开票权(常备的)握住的常备的总额

  1,086,400股

  公司物主身份的总常备的的使均衡

  0.3304%

  3、配偶大会是由董事会招集,代表大会注意到已于2014年9月24日在《上海提供纸张报》及上海提供纸张买卖所网站上公报。雷胜奎长官,本公司董事长不克不及列席和压力,依常客由公司副董事长黎兴宏长官掌管。配偶大会的招集和提议是分歧的。。

  4、公司董事、董事会和董事会部长的列席局面:

  公司的9名部件,6高丽参加,雷胜奎,董事会主席、导演蔡荣和孤独董事周莉长官,无法;

  公司的5名部件,5高丽参加;

  董事会部长列席行政经理代表大会。,该公司的另一边高管列席了这次代表大会。。

  二、 审察提案

  1、关涉付托学分和中间定位买卖供给的法案,本条例草案关涉关于买卖。,中间定位配偶为昆明交通凯德中国。,拿住提议的份数量为39。,486,311股,漂白剂提议。

  承认投票表决21,785,358股,拆移适宜;

  82票反投票表决,900股,反率;

  6票弃权,200股,弃权率;

  在表面之下或在表面之下5%股的配偶开票总算:

  承认投票表决999,987股,占列席代表大会持股5%以下有提议常备的数的;

  82票反投票表决,900股,占列席代表大会持股5%以下有提议常备的数的;

  6票弃权,200股,占列席代表大会持股5%以下有提议常备的数的。

  提议总算:经过。

  2、修正公司条例的提议,这项法案关涉特殊解决。,赢得列席代表大会配偶及配偶代表所握住提议常备的总额的2/3不只是经过。

  承认投票表决61,192,469股,拆移适宜;

  92票反投票表决,100股,反率;

  76票弃权,200股,弃权率;

  提议总算:经过。

  3、安排对配偶大代表大会事常客的修正,这项法案关涉特殊解决。,赢得列席代表大会配偶及配偶代表所握住提议常备的总额的2/3不只是经过。

  承认投票表决61,192,469股,拆移适宜;

  92票反投票表决,100股,反率;

  76票弃权,200股,弃权率;

  提议总算:经过。

  三、目击者专门律师

  现在称Beijing大成(上海)配偶大会、王建锋专门律师目击者并发行物法度意见书,招集、集合顺序的最早暂时配偶MEE、招集人资历、列席代表大会、代表大会记录和提议总算,最重要的东西都契合公司条例。、《提供纸张法》、配偶大会常客等法度、条例和正态化法度提供纸张及关于常客;集合配偶大会、招集顺序是无效和无效的。,招集人、列席代表大会的人的资历是合法无效的。,提议顺序、提议总算是无效和无效的。。

  本公报。

  上海宽频科技常备的有限董事会

  2014年10月11日

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