上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告-股票频道

  贴纸法典:600608 贴纸省略:上海科学技术(600608),公报编号:临2013-019

  上海宽频科学与技术分开少量地公司

  颁布颁发联邦储备任命第七届聚会次货十五次聚会

  董事会和公司的全部董事都干杯、给错误的劝告性的宣布或有重大意义的删掉。,其使满足的确实性、真实和完整性的超常的学生和共同责任。

  上海宽频科学与技术分开少量地公司第七届董事会次货十五次聚会印制的广告于2013年8月16日以E-MAIL方法收回,2013年8月28日经过通讯集合。我们家公司有九位董事。,开票达到目标董事人数为九人。。这次聚会的集合、聚集顺序契合法度条例。、公司次要法规。聚会就公司2013年半年度公告及昆明市交通花费少量地责任公司几乎提议集合暂时使配合大会停止董事会、慎重革新中西部及东部各州的县议会的提议。。

  一、 公司全部董事分歧慎重经过了公司2013年半年度公告;

  二、 公司全部董事分歧合同书昆明市交通花费少量地责任公司几乎提议集合暂时使配合大会停止董事会、革新中西部及东部各州的县议会的提议,并决议于2013年9月16日集合公司2013年度次货次暂时使配合大会支付慎重是你这么说的嘛!提案。公司孤独董事对COM颁发孤独看法。。(分钟地看公司)。:2013-020公报)

  附件:公司决议书;董决:2013-007,008。

  公司孤独董事变动的孤独董事。

  本公报。

  上海宽频科学与技术分开少量地董事会

  2013年8月30日

  贴纸法典: 600608 一份省略: 上海科学与技术

  编号: 临2013-020

  上海宽频科学与技术分开少量地公司几乎集合

  2013届次货次暂时使配合大会印制的广告

  公司的全部董事和董事会都干杯、给错误的劝告性的宣布或有重大意义的删掉。,其使满足的确实性、真实和完整性的超常的学生和共同责任。

  ·聚会集合工夫: 2013年9月16日

  ·聚会集合安放:上海老干部作用中心(东安路8号)

  ·截止过户日期: 2013年9月9日

  约会之道:现场聚集

  上海宽频科学与技术分开少量地公司第七届董事会次货十五次聚会印制的广告于2013年8月16日以E-MAIL方法收回,2013年8月28日经过通讯集合。我们家公司有九位董事。,开票达到目标董事人数为九人。。这次聚会就昆明市交通花费少量地责任公司几乎提议集合暂时使配合大会停止董事会、慎重革新中西部及东部各州的县议会的提议。。

  董事会推理《上海宽频科学与技术分开少量地公司条例》月的第四日十八条;独立或许全部的握住公司10%上级的分开的使配合有权向董事会恳求集合暂时使配合大会,并应以单色向董事会现时的。。董事会被期望引起在法度依据。、行政规章和本远远地的价格稳定,在收到恳求后10不日现时的合同书或不合同书集合暂时使配合大会的书面形式反应看法的价格稳定,公司次货次暂时使配合大会由T聚集。,慎重是你这么说的嘛!使配合的全部提案(使满足),决议集合公司次货次暂时使配合大会。,聚会将由董事会集合。。几乎集合次货届暂时沙坝的跟随事项:

  一、集合聚会的基本情况

  (一)、使配合大会聚会

  这次聚会是公司次货次暂时使配合大会。

  (二)、使配合大会的聚集人

  董事会

  (三)、聚会日期、工夫

  2013年9月16日(周一)午前9点:30

  (四)、聚会投票权方法

  暂时使配合大会经过的投票权方法为W。

  (五)、聚会安放

  上海老干部作用中心(东安路8号)

  (六)、公司一份触及干杯金融资。、中名辞事情

  公司一份触及干杯金融资。、中名辞事情的,关心人事部门比照关心价格稳定器械。。

  二、聚会慎重

  推理公司条例、公司条例的关心价格稳定,这家公司的第七个一组董事会将于2013年8月呼出。。昆明交通花费少量地公司是C公司的重大有益使配合。,握住公司分开的部分的,公司总库存。为了无效保持T使配合的有益,依法印制的广告董事会,慎重跟随董事会、中西部及东部各州的县议会变动提议。

  提议1:几乎选中的雷胜奎医疗设备为公司董事

  雷升逵:男, 生于1966年6月,学院本科学历,初级财务主管人员,中共党员。1999年3月至2008年4月先继任者昆明云内动力(000903,一份吧)分开少量地公司资产经营重要官职首脑、董事会干事、财务总监、董事;2008年4月至2008年12月任昆明社会地位利用花费少量地责任公司董事、执行处理者;2008 decorate 装饰迄今为止任昆明交通花费少量地公司董事长。;2009年6 昆明市交通花费少量地公司党委书记。、董事长;义不容辞的上海宽频科学与技术分开少量地公司第七届董事会董事。

  与公司重大有益使配合关心系。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  训练二:选中的Jin Wei医疗设备为公司董事

  金炜:男, 1963年流放犯的,学院本科学历,初级工程师,中共党员。云南云南流放犯机械日分副首脑、车间首脑、副厂长;1998年2月至2002年10月任昆明地方政权机构公开的局体改法规在在长;2002年10月 2005年11 昆明地方政权机构公开的事业准备署财务在在长;2005年11月至2010年1月任昆明市交通花费少量地责任公司董事、副执行处理者;2010从janitor 看门人到janitor 看门人今肩膀昆明交通花费分开少量地公司董事、执行处理者;义不容辞的上海宽频科学与技术分开少量地公司第七届董事会董事。

  与公司重大有益使配合关心系。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提议三:几乎选中的黎兴宏医疗设备为公司董事

  黎兴宏:男,1975年流放犯的的,本科学历,在读 EMBA,表示财务主管人员,表示资产评估师、表示的实在评估特有者等。。1999年7月至2002年10月,向东方云南云南汽车少量地公司是买卖利用的副手。;2002年10月 2003年9月,在云南云南任务增加财务主管人员事务所;2003年10月至2005年2月,云南云南汇通财务主管人员事务所项目管理人;2005年2月至2008年2月在亚太中汇财务主管人员事务所任务,肩膀项目管理人;2008年3月 景洪云旅宴请开展少量地公司财务总监。;2009 年 11 昆明交通花费少量地公司。,董事会处理者、本钱运营处理者、执行处理者助剂;从2011年3月,昆明基本发展花费执行处理者副执行处理者;义不容辞的上海宽频科学与技术分开少量地公司第七届董事会董事兼财务负责人。

  与公司重大有益使配合关心系。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提议四:选中的蔡蓉医疗设备为公司董事

  蔡嵘:男,1968年流放犯的,研究生的学历,初级财务主管人员,中共党员。昆明市有经济效益的任命前首脑、昆明市财政局局长、昆明市国资委首脑、副局长、副执行处理者、工会主席。昆明勤劳开展花费少量地公司董事长。、党委书记。

  与本公司的重大有益使配合不存在关系相干。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提议五:几乎选中的徐医疗设备为公司董事的事

  许哨:男,汉族,1960年流放犯的,本科学历,初级有经济效益的师。1977年9月致力于任务,三工程新中国于1982年9月在云南云南完全的印刷;1986年9月至1993年10月任云南云南省魏茨曼研究生策略研究室首脑;1990年10月至1993年4月英国曼彻斯特学院进修生;新星昆明国际信托花费公司项目管理人、国际部处理者、重要官职首脑;2005年12月至2010年2月历任昆明社会地位利用花费少量地责任公司重要官职首脑、董事、副执行处理者;2010从janitor 看门人到janitor 看门人今肩膀昆明交通花费分开少量地公司董事、副执行处理者;2011年3月迄今为止任昆明市基础设施花费发展少量地公司董事。

  与公司重大有益使配合关心系。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提议六:选中的姜伟医疗设备为公司董事

  蒋炜:男,1975年流放犯的的,硕士研究生的学历。1998年7月-2001年2月任三九大联合企业总财务主管部门掌管; 2001年3月-2007年9月任上海胶带分开少量地公司财务总监;2007年9月-2009年1月任上海母音信息科学与技术少量地公司执行处理者;2009年1月-2010年8月任昆明天和斗特勤劳(分类)公司财务总监;义不容辞的上海宽频科学与技术分开少量地公司董事、执行处理者。

  与本公司的重大有益使配合不存在关系相干。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提议七:几乎选中的李红彬医疗设备为公司孤独董事

  李红斌:男,1967年流放犯的,学院本科学历,初级财务主管人员、表示财务主管人员、表示税务师。1991年7月 12月19日云南云南财务主管人员事务所事情部首脑;1999 从janitor 看门人到janitor 看门人 云南云南亚太财务主管人员事务所首脑,2003年7月、副执行处理者兼总财务主管人员;2003年7月 2007年9月,亚太地区表示财务主管人员局、副执行处理者兼总财务主管人员;2007年9月至2008年4月任昆明世博园分开少量地公司执行处理者助剂;2008年4月迄今为止任云南云南临沧鑫圆锗业分开少量地公司董事、副执行处理者、财务总监;义不容辞的上海宽频科学与技术分开少量地公司孤独董事。

  重大有益使配合与实践使配合缺勤任何一任一某一相干。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提议八:几乎选中的周立医疗设备为公司孤独董事

  周立,男,生于1966年11月,财务主管教育者,东南学院勤劳自动化专业,硕士研究生的,清华学院工商经营硕士研究生的(财务主管用法说明),中共党员。历任东南学院使兴奋工程研究生演讲者、副教育者;清华学院理学院副教育者、副局长;科学与技术部首脑Tsinghua Uni;清华学院配合任命副首脑;清华学院部落技术转变中心首脑;清华学院大联合企业董事长;清华科学与技术园开展中心首脑;清华学院财务主管研究生研究员;河北清华开展研究院院长;清华学院常务副干事长;呈贡县昆明云南云南常设任命、地方次级长官;昆明市云南云南元首助剂;北部国际(000065),分开少量地公司四届董事会孤独董事。Tsinghua,有经济效益的经营学院财务主管教育者;北京的旧称内阁海淀区内阁商议者;深圳英威腾(002334,电力分开公司孤独董事;北京的旧称三元的食品分开少量地公司孤独董事、奇纳的黄金(600489,分开少量地公司孤独董事。

  重大有益使配合与实践使配合缺勤任何一任一某一相干。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提议九:On the election of Mr. Su Jianmin as an independent director of the company

  建民苏,男,1950年流放犯的,学院学历,参事。1970年7月至1983年3月在昆明光学仪器厂任务。,向长官。、虚构部首脑、工会主席、代劳厂长;1983年4月至1993年3月在云南云南省司法部门参事经营处任副局长、云南云南参事财团副干事长,1993年3月至迄今为止,云南云南新内政法司处长。

  重大有益使配合与实践使配合缺勤任何一任一某一相干。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提案十:几乎选中的陈红雁举止文雅且有教养的女子为公司掌管的事

  成红彦,女,1976年流放犯的,硕士研究生的学历,中共党员,表示财务主管人员。1998年7月至2000年10月在昆船高音的机器制造业少量地公司肩膀助剂工程师;2002年2月至2006年8月在中和正信财务主管事务全部限公司云南云南变电站肩膀审计规划指导者;2006年11月至2011年3月在中审亚太财务主管事务全部限公司云南云南变电站肩膀初级项目管理人;2011年3月迄今为止在昆明市基础设施花费发展少量地公司肩膀财务总监; 从2012年10月到现时,昆明市基础设施发展的首脑。

  与公司重大有益使配合关心系。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提议十一:几乎选中的刘文新医疗设备为公司监事

  刘闻欣,男,1984年流放犯的,学院本科学历,中共党员。2007年7月至2013年3月先继任者职于昆明云内动力分开少量地公司装配工场、资产经营重要官职;2009年10月-2012年3月供职于昆明云内动力分开少量地公司运营经营部,贴纸事务总监;2012年3月至2013年3月先继任者职于昆明云内动力分开少量地公司运营经营部公司重要官职、开展规划部,参加贴纸和本钱事情。昆明交通花费董事会任务部。。

  与公司重大有益使配合关心系。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  提议十二:对李晨胜医疗设备肩膀公司监事的选中的

  李晨晟,男,1983年流放犯的,硕士研究生的学历。2006年7月至2012年2月先继任者职于浙江正兴渗透厂、昆明交通花费少量地公司本钱运营部。、董事会任务部、昆明东城股权花费基金经营少量地公司。。2012年2月-2013年4月另外的昆明市国资委本钱运营处,2013年5月迄今为止任昆明市基础设施花费发展少量地公司总操控副首脑。

  与公司重大有益使配合关心系。。

  不要握住公司的一份。

  缺勤奇纳证监会等贴纸交易所的处分。

  三、聚会致力于者

  [1] 到2013年9月9日(周一)午后的午后,在奇纳贴纸完全符合结算少量地责任公司公司完全符合在册的本公司使配合容器致力于聚会,不克不及致力于聚会的使配合可以付托。

  [2] 公司全部董事、监事和初级经营人事部门。

  [3] 录用于该公司的参事。

  四、致力于现场聚会完全符合

  契合是你这么说的嘛!必要条件的使配合,经过用字母标明或F停止完全符合。,并附在个人的使配合存款卡上。、个人的身份证或单位介绍书,通讯地址。付托代劳人出席聚会,代劳人应附上身份证。、授权付托书和全部权证明。

  使运作广场:长寿路市上海1111号二第十九层

  前卫:胡兴堂 、李丹青

  联系电话:(021)62319566 32538188

  电报传真:(021)62317066

  邮递区号:200042

  推理奇纳证监会几乎《股票上市的公司使配合大会价格稳定》和上海股票上市的公司资产重组领导小组重要官职、奇纳证监会上海证监局《几乎重申保持股票上市的公司使配合大会聚会次序任务的印制的广告》的价格稳定,公司决议不授予额定的有经济效益的有益的权利人,缺勤授予和车费。

  附件:昆明市交通花费少量地公司几乎集合聚会的提议;

  公司的孤独董事张贴人国家,Kunmi;

  李红彬医疗设备的国家,一任一某一T的孤独董事申请求职者;

  公司孤独董事申请求职者Chou医疗设备的国家;

  公司孤独董事申请求职者建民苏医疗设备的国家。

  本公报

  上海宽频科学与技术分开少量地董事会

  2013年8月30日

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